反洗錢

我们已在英国税务海关总署 (HMRC) 注册并遵守反洗钱法规。

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英国 2007 年反洗钱法规强调，受监管金融服务行业内的所有企业都必须任命一名洗钱报告官 (MLRO)。

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有一名“指定官员”来报告可疑活动。我们的反洗钱官员确定高级管理人员的职责，并定期向他们提供有关洗钱风险的信息。

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记录我们的反洗钱政策和程序。

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MLRO（有时被称为“指定官员”）为其公司的反洗钱 (AML) 系统提供监督，并充当相关调查的焦点。拥有一名洗钱报告官不仅是一项法律要求，它还可以帮助：信息被使用，本隐私声明将被更新。

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洗钱法规要求房地产和房地产房地产经纪人（我们）对他们（我们）的业务关系进行风险评估，并进行适当程度的调查，以确保他们（我们）了解他们（我们）的客户是谁，以及他们为何参与交易。为了验证买家和卖家的身份，您（我们将）需要获得：

• 他们的名字

• 官方文件上的照片可确认

他们的身份

• 他们的居住地址或出生日期（通常包含在护照或驾驶执照以及当前的公用事业账单或银行对账单中）

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保留记录

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我们必须保留我们所采取的客户尽职调查措施的全面记录。记录需要保存五年，并将存储在安全的位置。